제7기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
에프아이씨씨 주식회사의 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2026 년 3 월 31 일 오전 10 시
2. 장 소 : 에프아이씨씨 주식회사 서울사무소 회의실 서울시 강남구 역삼로3길 19, 하나진빌딩 8층
3. 회의목적사항
《보고 안건》
가. 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제7기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 및 서면의결권 행사를 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인 및
대리인의 신분증
– 서면행사: 서면결의통지서(인감날인), 인감증명서 1부
2026 년 3 월 16 일
에프아이씨씨 주식회사